г. Москва, ул. 1-ая Ямская-Тверская 23, стр.1

Пн-пт с 10:00 до 19:00

moscow@exsusinternational.com

+7 (495) 137-70-26
Заказать звонок

Как возросшие требования о прозрачности влияют на сохранение банковской тайны?

Благонадежные банки в респектабельных юрисдикциях всегда строго соблюдали предписания AML («аnti-money laundering» — идентификации и верификации клиентов, определения источников происхождения средств клиентов) и KYC ( «know your customer» — требование установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию). Выбирая банк, необходимо учитывать эти факторы.

Закрыть
оставьте заявку
на бесплатную
консультацию
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время